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PONENCIA EN LA SEDE DE LA CEOE

El pasado 18 de mayo nuestro compañero Alfonso Vicens Rodríguez participó como ponente en la Jornada sobre el Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales impartida en la sede de la CEOE de Madrid. Nuestra intervención trató sobre la utilización de herramientas informáticas para el cumplimiento...

LAS FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER EN UNA PYME

El art. 31bis.2 del Código Penal establece que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Es decir, el administrador será el responsable de la implementación de un programa de compliance y, además, ejercerá como Oficial de Cumplimiento....

CANAL DE DENUNCIAS OBLIGATORIO ¿PODEMOS AYUDARLE?

El BOE publicó el pasado día 21 de febrero la Ley 2/2023 que obliga a implementar un Sistema Interno de Información (SII) = Canal de Denuncias. ¿A quiénes obliga? Empresas con más de 50 trabajadores. Partidos Políticos.Sindicatos.Organismos Públicos.Corporaciones de Derecho Público.Universidades Públicas.Fundaciones. ¿Cuándo entra en vigor? Empresas con más de 250...