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MI EMPRESA DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

¿ES SUFICIENTE PARA PREVENIR EL RIESGO PENAL? Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre...

SISTEMAS REACTIVOS VS. SISTEMAS PROACTIVOS

SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede...

ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO MODELO DE CUMPLIMIENTO

Han transcurrido dos años desde que nuestro despacho aprobó el manual de compliance penal. Nuestra experiencia ha sido plenamente satisfactoria. Valoramos el compliance como una excelente herramienta de mejora continua. ¿Debe revisarse y actualizarse el modelo de compliance? El art. 31 bis. 5 establece:  “Los modelos de organización y gestión (compliance...

¿QUÉ Y QUIÉN ES EL COMPLIANCE OFFICER?

El compliance officer es el encargado de llevar a cabo la implementación y realización de un programa de compliance penal en las empresas, es decir, el responsable del cumplimiento normativo. A continuación se enumeran parte de las funciones específicas de este cargo. Crear y gestionar un programa de compliance penal....

VERSIÓN 4.0 DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMPLIANCERS

Compliancers presenta la Versión 4.0 de su plataforma tecnológica diseñada para ayudar a abogados y consultores en la implantación de manuales de compliance penal a sus clientes. Queremos agradecer a nuestros clientes licenciatarios la confianza depositada en Compliancers gracias a la cual mantenemos nuestro principio de mejora continua. Desde Bufete...