LAS FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER EN UNA PYME

El art. 31bis.2 del Código Penal establece que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Es decir, el administrador será el responsable de la implementación de un programa de compliance y, además, ejercerá como Oficial de Cumplimiento....

CANAL DE DENUNCIAS OBLIGATORIO ¿PODEMOS AYUDARLE?

El BOE publicó el pasado día 21 de febrero la Ley 2/2023 que obliga a implementar un Sistema Interno de Información (SII) = Canal de Denuncias. ¿A quiénes obliga? Empresas con más de 50 trabajadores. Partidos Políticos.Sindicatos.Organismos Públicos.Corporaciones de Derecho Público.Universidades Públicas.Fundaciones. ¿Cuándo entra en vigor? Empresas con más de 250...

COMPLIANCE Y EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

El art. 31bis del Código Penal establece que “la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: que ”el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control...