Categoría: Compliance Penal

El art. 31bis.2 del Código Penal establece que en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Es decir, el administrador será el responsable de la implementación de un programa de compliance y, además, ejercerá como Oficial de Cumplimiento....

En el mes de marzo de 2016, tras 6 meses de trabajo, finalizamos nuestro primer modelo de compliance para uno de nuestros mejores clientes de Alicante. Sobre la mesa que aparece en la fotografía, la expresión en papel de nuestro primer trabajo. Nos sentimos muy satisfechos con la decisión tomada...

La disposición de un programa de Compliance no exonera por sí sola de la responsabilidad penal a la persona jurídica y a su órgano de administración. La base normativa contenida en un manual de cumplimiento es necesaria pero deberá trascender a la pauta de conducta y esta pauta deberá ser...

El art. 31bis del Código Penal establece que “la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: que ”el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control...

Sucede que un programa de compliance suele ser percibido por algunos responsables de las organizaciones como “una exigencia legal”. Esto es, como un “nuevo deber” complejo y caro que se añade a otras muchas obligaciones, de las que se empieza a estar harto en la medida en que cada día...

Tal día como hoy de 2015 finalizamos el desarrollo del programa de compliance aplicable para nuestro despacho. Tras su presentación a todos sus integrantes, quedó aprobado. Tras siete años de vigencia del programa de compliance y de sus tres actualizaciones, nos preguntamos: ¿Qué valor ha aportado el compliance a nuestro...

En nuestra experiencia profesional en la disciplina de compliance penal hemos observado que, en no pocos casos, la empresa sostiene que ha implementado un excelente manual de cumplimiento de la mano de un despacho de reconocido prestigio y lo cierto es que, sin entrar a valorar su contenido, no ha...

El sector de la agricultura es cada día más consciente de la necesidad de mitigar riesgos penales. Desde la reforma penal del año 2015 en la que se incorporaba la responsabilidad penal de la persona jurídica, la sensibilización de la empresa sobre la implementación de programas de Compliance va creciendo...

El pasado 26 de septiembre entró en vigor la esperada nueva Ley Concursal que viene a introducir marcos de actuación que permitan llevar a cabo la reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que permitan evitar la insolvencia de las empresas. De manera especial postula: Que las empresas viables accedan a...