El pasado 6 de septiembre el BOE publicó la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley “Solo el sí es sí”. Su entrada en vigor tendrá lugar el próximo día 7 de octubre. La nueva ley introduce tiene una relación directa con el...
Categoría: Compliance Penal
PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. CANAL DE DENUNCIAS. OBLIGACION A EMPRESAS DE MAS DE 50 EMPLEADOS
La reforma del Código Penal (LO/2015) exige que los modelos de compliance impongan el deber de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Esta obligación está en consonancia con la obligación de supervisión, vigilancia y control que el...
EL ABOGADO. LIDER DEL PROCESO DEL COMPLIANCE
El desarrollo de un sistema de cumplimiento penal no es tarea sencilla. En nuestra opinión, se necesitan tres cosas básicas: La decidida aspiración de la empresa a una cultura corporativa alineada con los principios de buen gobierno.Un equipo de profesionales especialistas en compliance alineado con esa aspiración.El compromiso firme de...
EL LIDERAZGO Y EL COMPLIANCE
Administrar y liderar son cosas diferentes. En una de mis lecturas favoritas sobre liderazgo (“Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”) me encontré con una reflexión de Stephen R. Covey que decía que “administrar” y “liderar” son dos cosas diferentes. Decía este autor que “administrar es hacer las cosas...
¿A QUIEN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA?
Continúa siendo una cuestión controvertida. El caso Repsol – Caixabank que se sigue en la Audiencia Nacional puede poner luz al respecto La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado señaló que la exención de responsabilidad penal se fundamenta en una excusa absolutoria (causa de levantamiento de pena) que,...
LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJO QUE TRASCIENDE EL PASO DE LOS AÑOS
En el día de hoy se cumplen 3 años desde que en MJ&A finalizamos el trabajo encomendado por la Word Compliance Association en la elaboración de la “Guía de implementación de compliance para Pymes”. Guía que vio la luz en el mes de abril de 2019. Tuvimos el honor, junto...
CICLO DE FORMACIÓN EN COMPLIANCE 2022
La Red Nacional de Abogados Lidiare nos ha distinguido con el honor de que dos de nuestros profesionales, Rafael Moya Jover y Alfonso Vicens Rodríguez, participen como formadores en el programa de formación en materia de compliance de sus 50 despachos repartidos por la geografía nacional. La formación, más allá...
EL VALOR DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA
La reputación corporativa en situación de riesgo. La reputación de una empresa es el conjunto de elementos intangibles proyectados por su cultura corporativa hacia su entorno. Estos elementos son los que la hacen predecible ante empleados, proveedores y clientes. En definitiva, ante el mercado. Decimos: “es creíble”, “podemos confiar en...
Compliance. Canal de denuncias.
Sucede que son muchos los casos en los que la práctica delictiva tiene lugar por empleados o directivos que no son conscientes de que se está cometiendo un delito. Así es y así sucede cada día.
Compliance y pymes
Cualquier empresa, por reducida que sea, sufre un cierto grado de exposición al riesgo penal y quedar expuesta a sanciones económicas cuantiosas y a la privación de libertad de sus órganos de administración por delitos cometidos por empleados o directivos.