PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. CANAL DE DENUNCIAS. OBLIGACION A EMPRESAS DE MAS DE 50 EMPLEADOS

La reforma del Código Penal (LO/2015) exige que los modelos de compliance impongan el deber de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Esta obligación está en consonancia con la obligación de supervisión, vigilancia y control que el...

EL ABOGADO. LIDER DEL PROCESO DEL COMPLIANCE

El desarrollo de un sistema de cumplimiento penal no es tarea sencilla. En nuestra opinión, se necesitan tres cosas básicas: La decidida aspiración de la empresa a una cultura corporativa alineada con los principios de buen gobierno.Un equipo de profesionales especialistas en compliance alineado con esa aspiración.El compromiso firme de...

EL LIDERAZGO Y EL COMPLIANCE

Administrar y liderar son cosas diferentes. En una de mis lecturas favoritas sobre liderazgo (“Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”) me encontré con una reflexión de Stephen R. Covey que decía que “administrar” y “liderar” son dos cosas diferentes. Decía este autor que “administrar es hacer las cosas...

CICLO DE FORMACIÓN EN COMPLIANCE 2022

La Red Nacional de Abogados Lidiare nos ha distinguido con el honor de que dos de nuestros profesionales, Rafael Moya Jover y Alfonso Vicens Rodríguez, participen como formadores en el programa de formación en materia de compliance de sus 50 despachos repartidos por la geografía nacional. La formación, más allá...

EL VALOR DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA

La reputación corporativa en situación de riesgo. La reputación de una empresa es el conjunto de elementos intangibles proyectados por su cultura corporativa hacia su entorno. Estos elementos son los que la hacen predecible ante empleados, proveedores y clientes. En definitiva, ante el mercado. Decimos: “es creíble”, “podemos confiar en...

Compliance y pymes

Cualquier empresa, por reducida que sea, sufre un cierto grado de exposición al riesgo penal y quedar expuesta a sanciones económicas cuantiosas y a la privación de libertad de sus órganos de administración por delitos cometidos por empleados o directivos.