Categoría: Compliance Penal

Sucede que un programa de compliance suele ser percibido por algunos responsables de las organizaciones como “una exigencia legal”. Esto es, como un “nuevo deber” complejo y caro que se añade a otras muchas obligaciones, de las que se empieza a estar harto en la medida en que cada día...

Tal día como hoy de 2015 finalizamos el desarrollo del programa de compliance aplicable para nuestro despacho. Tras su presentación a todos sus integrantes, quedó aprobado. Tras siete años de vigencia del programa de compliance y de sus tres actualizaciones, nos preguntamos: ¿Qué valor ha aportado el compliance a nuestro...

En nuestra experiencia profesional en la disciplina de compliance penal hemos observado que, en no pocos casos, la empresa sostiene que ha implementado un excelente manual de cumplimiento de la mano de un despacho de reconocido prestigio y lo cierto es que, sin entrar a valorar su contenido, no ha...

El sector de la agricultura es cada día más consciente de la necesidad de mitigar riesgos penales. Desde la reforma penal del año 2015 en la que se incorporaba la responsabilidad penal de la persona jurídica, la sensibilización de la empresa sobre la implementación de programas de Compliance va creciendo...

El pasado 26 de septiembre entró en vigor la esperada nueva Ley Concursal que viene a introducir marcos de actuación que permitan llevar a cabo la reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que permitan evitar la insolvencia de las empresas. De manera especial postula: Que las empresas viables accedan a...

Presión regulatoria A nadie se le oculta que el legislador español de los últimos tiempos ha puesto en marcha una cascada de normas orientadas a generar la obligación de las empresas a desarrollar internamente complejos procesos de identificación, gestión y control de riesgos y a sancionar con rigor su incumplimiento....

Un millón de páginas anuales en el BOE En unas recientes jornadas sobre compliance se llamaba la atención sobre un hecho realmente estremecedor: En los últimos años el conjunto de Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico publica anualmente cerca del millón de páginas, la mitad de las cuales contemplan...

El pasado día 7 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que viene a incorporar al Código Penal dos nuevos delitos. Se considerarán violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la...

Ya han transcurrido más de 10 años desde que la reforma del Código Penal introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica en la comisión de ciertos delitos cometidos por empleados o directivos en el seno de la organización. En la práctica de nuestro despacho nuestros clientes nos plantean algunas...

El pasado 6 de septiembre el BOE publicó la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley “Solo el sí es sí”. Su entrada en vigor tendrá lugar el próximo día 7 de octubre. La nueva ley introduce tiene una relación directa con el...