Ponencia en webinar internacional de compliance Ha sido un honor y un placer compartir panel formativo con la excelente presentación de Sandra Soler Vidal en el marco de difusión del concepto del cumplimiento normativo. Mi agradecimiento a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION y al CIRCULO DE DIRECTIVOS DE ALICANTE por brindarnos...
Categoría: Compliance Penal
En mi empresa no cometemos delitos. ¿Por qué he de implementar un compliance?
La experiencia nos dice que la mayoría de los delitos cometidos en el seno de la organización, de los que cabe responsabilizar penalmente a la propia empresa y al órgano de administración, son delitos que suelen ser cometidos por desconocimiento de los empleados y, a menudo, de buena fe.
¡Que gran experiencia!
Hemos tenido la oportunidad de colaborar con el compliance officer de un grupo de hospitales de nuestro país en el desarrollo de su modelo de compliance.
Webinar WCA: Comité Compliance y PYME
Rafael Moya Jover ha sido invitado a participar como panelista en el webinar organizado por World Compliance Association y el Centro Directivos de Alicante. Leer más.
Bufete Moya Jover & Asociados en los Premios De Ley 2017
El pasado febrero tuvo lugar la II Gala Nacional de entrega de Premios de Ley en la que Bufete Moya Jover & Asociados fue galardonado por su labor en materia de Compliance Penal, al desarrollar junto con Soluntec un software para la elaboración de programas de compliance. A continuación, puede...
LA IMPORTANCIA DEL “TONE FROM THE TOP” EN EL COMPLIANCE PENAL
“Tone from the top” es la implicación desde la cúpula. Este principio es considerado por muchos especialistas como un elemento de vital importancia para el éxito de un programa de compliance. Aplicar un programa de compliance en las empresas no servirá de nada si la alta dirección de la empresa...
MI EMPRESA DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
¿ES SUFICIENTE PARA PREVENIR EL RIESGO PENAL? Si algo caracteriza a todo empresario es su capacidad de exposición al riesgo. Tan es así que sólo los que son capaces de asumir riesgos pueden aspirar a ser empresarios. Estamos hablando de riesgos financieros, de riesgos de daños a terceros, riesgo sobre...
VIII DESAYUNO DEL CLUB INNOVACIÓN – “CIBERSEGURIDAD EN LOS DESPACHOS PROFESIONALES”
El pasado 7 de Julio tuvo lugar en Madrid el VIII Desayuno del Club Innovación bajo el nombre de “Ciberseguridad en los Despachos profesionales”, al que fue invitado Rafael Moya Jover, CEO y abogado de Bufete Moya Jover & Asociados. En la reunión, fueron tratados temas de gran importancia, tales...
SISTEMAS REACTIVOS VS. SISTEMAS PROACTIVOS
SER PROACTIVO EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL La empresa, como el mundo, está sometida a cambios constantes. ¿Cómo nos enfrentamos a estos cambios? Conocemos 2 grandes procedimientos: Proactivos. Son aquellos sistemas que se adelantan al problema que puede producirse. El valor de esta forma de reaccionar es que, aunque puede...
ACTUALIZACIÓN DE NUESTRO MODELO DE CUMPLIMIENTO
Han transcurrido dos años desde que nuestro despacho aprobó el manual de compliance penal. Nuestra experiencia ha sido plenamente satisfactoria. Valoramos el compliance como una excelente herramienta de mejora continua. ¿Debe revisarse y actualizarse el modelo de compliance? El art. 31 bis. 5 establece: “Los modelos de organización y gestión (compliance...