La experiencia nos dice que la mayoría de los delitos cometidos en el seno de la organización, de los que cabe responsabilizar penalmente a la propia empresa y al órgano de administración, son delitos que suelen ser cometidos por desconocimiento de los empleados y, a menudo, de buena fe.
Etiqueta: Asesores
¡Que gran experiencia!
Hemos tenido la oportunidad de colaborar con el compliance officer de un grupo de hospitales de nuestro país en el desarrollo de su modelo de compliance.
Enero. El momento de evaluar lo que hace nuestro asesor. ¿Continuar con él o cambiar?
Una reciente encuesta informaba que un 55% de las empresas consultadas admiten haber hecho en los primeros días del pasado año una revisión de sus proveedores de asesoría legal y fiscal.
¿DEBO IMPLANTAR UN “COMPLIANCE PENAL” EN MI EMPRESA?
Existe un gran revuelo en el mundo empresarial a raíz del nuevo término anglosajón “COMPLIANCE” que ya no solo se escucha en las conversaciones entre empresarios, asesores y abogados sino que también empieza a ser constante en los medios de comunicación. Una de las preguntas más frecuentes que suscita este...
DELATAR ANTE HACIENDA, UNA PRÁCTICA EN AUMENTO
Delatar siempre se ha visto mal en la sociedad. Desde que somos pequeños nos inculcan que hay que protegerse mutuamente y al que se va de la lengua es un chivato. Pero realmente esto solo sucede cuando las circunstancias son favorables, cuando el que hace algo inadecuado no fastidia a...
LAS DEUDAS HASTA 30.000 EUROS PODRAN PEDIR APLAZAMIENTO SIN TENER QUE APORTAR GARANTIAS
Asesoramiento fiscal Con efectos desde 21/10/2015, los contribuyentes que presenten solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de deudas tributarias hasta 30.000 euros quedarán exentos de aportar garantías para su concesión, de acuerdo con la OM de 20/10/2015 que regula el nuevo límite para la exención, situado hasta ahora en...
Compliancers – Qué es y en qué te puede AYUDAR
La reforma del Código Penal establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes legales, por laspersonas que estén por ellos autorizadas y por los delitos cometidos por sus empleados. En Bufete Moya Jover & Asociados, hemos valorado la relevancia de la reforma penal...
Penal económico – Tus Abogados en toda la provincia de Alicante
Abogados penalistas. Penal Económico en Alicante. Cuando el fuego se ha producido representamos a nuestro cliente ante los Tribunales de Justicia. Delitos contra la Hacienda Pública. Delitos societarios. Responsabilidad penal de sociedades mercantiles. Delitos contra los trabajadores. Delitos contables. Alzamiento de bienes. Estafas. Insolvencias Punibles. Procedimientos en materia de reclamaciones...
Compliance Officer
“Compliance Officer” o Director de Cumplimiento Normativo ¿Qué es el Compliance Officer? Desde hace tiempo las compañías anglosajonas ya cuentan con su “Compliance Officer”. Ahora, esta nueva figura del mundo empresarial, todavía desconocida, llega por ley a las compañías españolas, después de que haya sido aprobada la Reforma del Código...
Derecho de Familia
Abogados de Familia. Derecho de familia y sucesiones. Nuestra actuación va dirigida a gestionar el impacto legal de las decisiones que sean adoptadas en el seno de la familia y, fundamentalmente, de la familia empresaria. Postulamos conciliar las decisiones de la familia empresaria con los intereses empresariales. Abogados de Familia...