Sucede que son muchos los casos en los que la práctica delictiva tiene lugar por empleados o directivos que no son conscientes de que se está cometiendo un delito. Así es y así sucede cada día.
Etiqueta: Compliance Program
Conoce la estructura de un programa de compliance en el nuevo fascículo de la Biblioteca Compliance
Os presentamos el fascículo "Estructura de un programa de compliance" publicado por la World Compliance Association (WCA) y en el que ha participado nuestro compañero del bufete Alfonso Vicens. Acceda al fascículo para consultarlo de forma gratuita en https://bibliotecacompliance.com/
¡Que gran experiencia!
Hemos tenido la oportunidad de colaborar con el compliance officer de un grupo de hospitales de nuestro país en el desarrollo de su modelo de compliance.
¿DEBO IMPLANTAR UN “COMPLIANCE PENAL” EN MI EMPRESA?
Existe un gran revuelo en el mundo empresarial a raíz del nuevo término anglosajón “COMPLIANCE” que ya no solo se escucha en las conversaciones entre empresarios, asesores y abogados sino que también empieza a ser constante en los medios de comunicación. Una de las preguntas más frecuentes que suscita este...
100 PRIMEROS DIAS DE COMPLIANCE PENAL
Se cumplen 100 días desde que entró en vigor la reforma del Código Penal de 2015 por la que se desarrolla la responsabilidad penal de la persona jurídica (sociedades mercantiles) y la necesidad de implantar Programas de Compliance para establecer corta-fuegos. ¿ Qué ha ocurrido durante estos 100 días con...
Compliancers – Qué es y en qué te puede AYUDAR
La reforma del Código Penal establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes legales, por laspersonas que estén por ellos autorizadas y por los delitos cometidos por sus empleados. En Bufete Moya Jover & Asociados, hemos valorado la relevancia de la reforma penal...
Compliance Officer
“Compliance Officer” o Director de Cumplimiento Normativo ¿Qué es el Compliance Officer? Desde hace tiempo las compañías anglosajonas ya cuentan con su “Compliance Officer”. Ahora, esta nueva figura del mundo empresarial, todavía desconocida, llega por ley a las compañías españolas, después de que haya sido aprobada la Reforma del Código...